Семья Алиевых продала британскую недвижимость на сумму около £400 млн

«Архив Пандоры» обнаружил данные о том, что фирмы, связанные с семьей Алиева, который неоднократно обвинялся в коррупции, продали недвижимость в Великобритании на сумму около £400 миллионов.

Crown Estate, компания, осуществляющая управление королевской недвижимостью в интересах королевы Великобритании, начала внутреннюю проверку лондонской собственности стоимостью £67 миллионов, которую она, по всей видимости, купила у неоднократно обвиненной в коррупции правящей семьи мультимиллионеров Азербайджана.

Подробности покупки содержатся в «Архиве Пандоры», из которого стало известно, как сеть офшорных компаний, связанных с семьей и соратниками президента Азербайджана Ильхама Алиева, за последние 15 лет продала недвижимость в Великобритании на сумму около £400 миллионов.

Приобретенная недвижимость включает одно здание, приобретенное за £33,5 миллиона в 2009 году оффшорной компанией, бенефициаром которой является сын президента Алиева Гейдар. На момент покупки Гейдару было всего 11 лет.

Эти разоблачения вызывают вопросы о потенциальных лазейках в системе регистрации собственности Великобритании и об эффективности этой системы, если она не застраховала от совершения неблагонадежной сделки даже Crown Estate, номинально принадлежащую британской королеве и управляемую уполномоченными лицами на благо национальных финансов.

Представитель Crown Estate, которая управляет имущественными активами на сумму £15 миллиардов, дал свой комментарий: «Перед покупкой здания мы совершили проверки, в том числе те, которые требуются законодательством Великобритании. На тот момент мы не установили никаких причин для отмены сделки. Учитывая текущую ситуацию, мы детально изучаем этот вопрос».

Алиев правил Азербайджаном после того, как сменил своего отца на посту президента в 2003 году, и руководил страной, которую часто обвиняют в нарушениях прав человека, фальсификации выборов и системной коррупции.

В 2015 году резолюция Европейского парламента призвала «власти ЕС провести тщательное расследование обвинений в коррупции в отношении президента Алиева и членов его семьи» после серии статей азербайджанских журналистов-расследователей, обвиняющих семью президента в получении личной выгоды от государственных контрактов и бизнес-сделок.

В 2017 году правозащитная группа Freedom House также раскритиковала страну за «широко распространенную и повсеместную коррупцию» в своем отчете. «Пока правящие элиты продолжают обогащаться за счет государственного кошелька, правительственные меры по борьбе с коррупцией будут иметь ограниченный эффект», — говорится в сообщении.

В августе 2018 года Crown Estate заплатила £66,5 миллионов за 56-60 Conduit Street, восьмиэтажный офис и торговую недвижимость в лондонском районе Мэйфейр, который она купила у компании Hiniz Trade & Investment, расположенной на Британских Виргинских островах.

Hiniz Trade & Investment приобрела здание за £35,5 миллионов в 2009 году, и «Архив Пандоры» показывает, как право собственности на компанию перешло от дочери президента Арзу Алиевой к ее деду Арифу Пашаеву, который затем передал компанию в траст в 2015 году.

В просочившихся файлах не указывается источник средств, первоначально вложенных в Hiniz, но раскрытие акционеров компании — и способ передачи собственности между членами первой семьи Азербайджана — поднимает новые вопросы о том, следует ли расследовать эту сделку на предмет отмывания денег.

Дилан Кеннеди, бывший офицер правоохранительных органов Великобритании и начальник отдела финансовых преступлений Интерпола, сказал: «Дальнейшая продажа любой собственности, которая изначально была куплена на потенциально грязные средства, завершает цикл отмывания денег, обеспечивая новый документальный след, который эффективно узаконивает доходы. В этом случае, если окажется, что источник средств вызывает сомнения, продажа недвижимости Crown Estate является вершиной легитимации».

Согласно заявлению Crown Estate, ей были «предоставлены данные о конечном бенефициарном собственнике Hiniz Trade and Investment Limited, но никаких других данных о собственности».

Эта сделка — не первый случай, когда вложения семьи Алиевых в недвижимость в Лондоне вызывают споры.

В 2018 году Управление по регулированию деятельности адвокатов оштрафовало лондонского адвоката на £45 000 за нарушения, связанные с инвестициями в недвижимость дочерей президента Алиева, Лейлы и Арзу Алиевых. Суд постановил, что адвокат не провел усиленную должную осмотрительность в деле, которое несло в себе риски отмывания денег.

Правительство Великобритании неоднократно обещало ввести обязательный реестр иностранных владельцев собственности в стране на фоне опасений, что огромная часть недвижимости тайно принадлежат владельцам, которые скрываются от налогов за подставными компаниями.

«Архив Пандоры» рассекретили часть этой недвижимости, впервые раскрывая, как в период с 2006 по 2017 год Алиевы и их соратники потратили £389 миллионов на тайное приобретение 27 объектов недвижимости с использованием сети оффшорных компаний. Двенадцать из этих объектов недвижимости были в дальнейшем проданы на общую сумму £374 миллиона.

Согласно документам, оффшорные компании, связанные с Алиевым, все еще владеют домом в эксклюзивном новом комплексе Кенсингтона с бассейнами, джакузи, тренажерными залами и собственными кинотеатрами. Как указано в земельной книге, этот дом был куплен в 2012 году за £29,3 миллионов. Кроме того, этим оффшорным компаниям принадлежат три квартиры в эксклюзивном квартале Найтсбридж, расположенном в нескольких метрах от универмага Harrods и Гайд-парка, которые были приобретены примерно за £5 миллионов в 2006 году.