Дилан Кеннеди, бывший офицер правоохранительных органов Великобритании и начальник отдела финансовых преступлений Интерпола, сказал: «Дальнейшая продажа любой собственности, которая изначально была куплена на потенциально грязные средства, завершает цикл отмывания денег, обеспечивая новый документальный след, который эффективно узаконивает доходы. В этом случае, если окажется, что источник средств вызывает сомнения, продажа недвижимости Crown Estate является вершиной легитимации».
Согласно заявлению Crown Estate, ей были «предоставлены данные о конечном бенефициарном собственнике Hiniz Trade and Investment Limited, но никаких других данных о собственности».
Эта сделка — не первый случай, когда вложения семьи Алиевых в недвижимость в Лондоне вызывают споры.
В 2018 году Управление по регулированию деятельности адвокатов оштрафовало лондонского адвоката на £45 000 за нарушения, связанные с инвестициями в недвижимость дочерей президента Алиева, Лейлы и Арзу Алиевых. Суд постановил, что адвокат не провел усиленную должную осмотрительность в деле, которое несло в себе риски отмывания денег.
Правительство Великобритании неоднократно обещало ввести обязательный реестр иностранных владельцев собственности в стране на фоне опасений, что огромная часть недвижимости тайно принадлежат владельцам, которые скрываются от налогов за подставными компаниями.
«Архив Пандоры» рассекретили часть этой недвижимости, впервые раскрывая, как
в период с 2006 по 2017 год Алиевы и их соратники потратили £389 миллионов на тайное приобретение 27 объектов недвижимости с использованием сети оффшорных компаний. Двенадцать из этих объектов недвижимости были в дальнейшем проданы на общую сумму £374 миллиона.
Согласно документам, оффшорные компании, связанные с Алиевым, все еще владеют домом в эксклюзивном новом комплексе
Кенсингтона с бассейнами, джакузи, тренажерными залами и собственными кинотеатрами. Как указано в земельной книге, этот дом был куплен в 2012 году за £29,3 миллионов. Кроме того, этим оффшорным компаниям принадлежат три квартиры в эксклюзивном квартале Найтсбридж, расположенном в нескольких метрах от универмага Harrods и Гайд-парка, которые были приобретены примерно за £5 миллионов в 2006 году.